Moldova
md
Sputnik МолдоварусSputnik Moldovamd

Spălare de bani 

    Articole
    Pentru perioada
    Gavrilița l-a prezentat pe Staicu noilor săi subalterni
    Natalia Gavrilița l-a prezentat colectivului Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor pe noul director al instituției, Daniel-Marius Staicu - Sputnik Moldova
    15 Decembrie 2022, 19:21
    Încă 5
    Parlamentul l-a lipsit pe deputatul Radu Mudreac de imunitate parlamentară
    Dumitru Robu - Sputnik Moldova
    21 Aprilie 2022, 16:33
    Încă 7
    O Comisie de anchetă va investiga „spălătoria” banilor
    Валюта - Sputnik Moldova
    Rodica Gherciu
    27 Noiembrie 2020, 15:23
    Încă 6
    Vlad Plahotniuc, dat în căutare internațională și interstatală
    Protest, 09 iunie 2019 - Sputnik Moldova
    Rodica Gherciu
    29 Octombrie 2019, 13:21
    Încă 8
    Mafia metalelor în Moldova: Schemă pusă la cale de o Grupare infracțională - Video
    Percheziții la INI - Sputnik Moldova
    12 Septembrie 2019, 05:00
    Încă 7
    Ce fac procurorii de dimineață: 11 percheziții, 5 reținuți și milioane de lei - Video
    Evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari, deconspirată de PCCOCS şi SIS - Sputnik Moldova
    11 Septembrie 2019, 17:20
    Încă 6
    Percheziții în toată țara: La ușa cui vor bate procurorii PCCOCS
    Ofițer PCCOCS, foto de arhivă - Sputnik Moldova
    11 Septembrie 2019, 10:00
    Încă 8
    Percheziții la o întreprindere implicată în schema de „Laundromat”
    Ofițer PCCOCS - Sputnik Moldova
    5 Septembrie 2019, 12:53
    Încă 7
    Un fost premier, condamnat în Moldova, riscă alți 10 ani de închisoare
    исправительное учреждение - Sputnik Moldova
    16 Ianuarie 2019, 17:46
    Încă 6
    Primul lot de judecători, pe banca acuzaților în dosarul spălării banilor
    Dosar penal, verdict, cătușe, gratii - Sputnik Moldova
    8 Februarie 2017, 16:10
    Încă 11
    Judecătorii arestați acum o lună rămân în continuare după gratii
    исправительное учреждение - Sputnik Moldova
    20 Octombrie 2016, 10:40
    Încă 10
    De ce Uliana Ochinciuc, soția lui Condrea, vrea să renunțe la cetățenia română
    Dan Condrea - Sputnik Moldova
    9 Iunie 2016, 10:27
    Încă 10
    Traian Băsescu, citat de Parchetul General în dosarul de spălare de bani
    Traian Băsescu Траян Бэсеску - Sputnik Moldova
    6 Mai 2016, 12:16
    Încă 5
    Oficial: peste 100 de miliarde de euro sunt spălați anual în Germania
    The EURO logo is pictured in front of the European Central Bank, ECB in Frankfurt/Main, central Germany, on November 6, 2014 - Sputnik Moldova
    22 Aprilie 2016, 10:30
    Încă 10
    Încă un responsabil de la Moldasig, luat pe sus de CNA
    Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii - Sputnik Moldova
    30 Martie 2016, 14:42
    Încă 7
    Din cauza naşului, Filat ar risca alţi zece ani de puşcărie
    Adriana Beţişor, procuror - Sputnik Moldova
    21 Octombrie 2015, 17:36
    Încă 10
    Cinci ani de închisoare pentru spălare de bani
    Генеральная прокуратура РМ Procuratura Generală - Sputnik Moldova
    17 August 2015, 12:17
    Încă 11
    Dosarul BEM-Caravita: două mandate de arest prelungite
    Национальный центр по борьбе с коррупцией - Sputnik Moldova
    12 August 2015, 18:33
    Încă 12
    CNA: 8 străini implicaţi în spălare de bani, reţinuţi în RM
    Grup criminal, fraude bancare, spălare de bani - Sputnik Moldova
    8 Iulie 2015, 17:02
    Încă 8
    Încă 20 de materiale
    Politică
    Societate
    Economie
    Republica Moldova
    Rusia
    Internațional
    Podcasturi
    Analize și opinii
    Editoriale
    Video
    Galerie foto
    Android APK
    © 2025 Sputnik Toate drepturile sunt garantate. 18+
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    24
    25
    26
    27
    28
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    • Pentru o săptămână
    • Pentru o lună
    • Pentru un an
    • Pentru tot timpul
    Fluxul de știri
    0