CHIȘINĂU, 29 dec – Sputnik. Potrivit Procuraturii Generale, magistrații de la Judecătoria Chișinău, cu sediul Ciocana, le-au schimbat măsurile preventive celor șase învinuiți reținuți acum o lună în dosarul fraudei bancare. Astfel, din arest în penitenciar, ei vor sta în arest la domiciliu.
De precizat că Procuratura Anticorupție și PCCOCS le-a înaintat celor șase suspecți învinuirea pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în interesul unei organizații criminale. Este vorba despre foștii conducătorii ai celor trei bănci falimentate: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, dar și despre reprezentanți ai holdingului Șor, care recent au fost puși oficial sub învinuire pentru două capete de acuzare.
De menționat că procurorii continuă urmărirea penală în acest caz.
În 2015, de investigarea situației cu privire la decizia Băncii Naționale a Moldovei s-a ocupat consorțiul companiilor internaționale Kroll și Steptoe & Johnson LLP.
În iunie 2018, Procuratura Generală a prezentat strategia de întoarcere a banilor furați din trei instituții bancare, a fost făcută promisiunea că organele de drept vor raporta despre rezultatele acțiunilor întreprinse la fiecare jumătate de an.
În mai 2020, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a declarat că principalul beneficiar al furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc.
Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova
