Republica Moldova
Citiți pe site-ul Sputnik Moldova reportaje despre oameni ieșiți din tipare, istorii cutremurătoare și fenomene care au loc în societatea noastră

Nereguli la casele de schimb valutar: Lista celor care trebuie evitate

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Accesați arhiva multimediaUS dollars and rubles inside a currency exchange office of a Sberbank
US dollars and rubles inside a currency exchange office of a Sberbank - Sputnik Moldova
Abonare
Banca Naţională a publicat lista unităţilor de schimb valutar cărora le-a fost interzisă activitatea

CHIŞINĂU, 21 oct — Sputnik. Peste 100 de case de schimb valutar au fost sancţionate de Banca Naţională a Moldovei, unele cu amenzi sau avertismente, iar altele chiar cu suspendarea activităţii şi retragerea licenţelor.

BNM a publicat lista completă a instituţiilor specializate în efectuarea operaţiunilor de schimb valutar care au fost sancţionate în 2017, în urma controalelor efectuate de Banca Centrală.

Schimb valutar - Sputnik Moldova
Republica Moldova
Detalii despre noile reguli de schimbare a valutei străine în Moldova

Astfel, 21 de unități de schimb valutar au fost obligate să-și sisteze activitatea pentru perioade cuprinse între 15 şi 180 de zile. Majoritatea acestora se află în Chişinău. Unele şi-au reluat deja activitatea.

Totodată, nouă case de schimb au rămas fără licenţă.

Lista completă a caselor de schimb valutar activitatea cărora este suspendată o găsiţi pe site-ul oficial al BNM

 

Datele licenței
eliberate de BNM
(în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor)

Hotărîrea BNM privind:

- suspendarea / retragerea licenței
(în cazul caselor de schimb valutar și
hotelurilor)
— limitarea efectuării operațiunilor de
schimb valutar (în cazul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment

Perioada suspendării
licenței caselor de
schimb valutar
(hotelurilor)/limitării
efectuării
operațiunilor de
schimb valutar de
către birourile de
schimb valutar ale
băncilor licențiate

 

Casa de schimb valutar
”MAMULAT SCHIMB” S.R.L.

str. Mitropolit
Varlaam, 48, ap.1
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.42 din 16.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 180 zile


22.02.2017–20.08.2017

Casa de schimb valutar
”CENTIMO” S.R.L.

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 43 din 16.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile


21.02.2017–20.06.2017

Casa de schimb valutar
”CENTIMO TL” S.R.L.

str. V. Dokuceaev, 6,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 44 din 16.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 30 zile


21.02.2017–22.03.2017

Casa de schimb valutar
”Pteranodon” S.R.L.

bd. Dacia, 26/1,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 34 din 08.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile

10.03.2017–07.07.2017

Casa de schimb valutar
”Pro Varo” S.R.L.

str. Bulgară, 47,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 54 din 22.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile

01.03.2017–28.06.2017

Casa de schimb valutar
”Mi Schimb Optim” S.R.L.

bd. Traian, 16/1,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 33 din 08.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 180 zile

20.03.2017–15.09.2017

Casa de schimb valutar
”Vigap-Schimb” S.R.L.

str. Mitropolit
Varlaam, 58,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 55 din 22.02.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile

01.03.2017–28.06.2017

Casa de schimb valutar
”Tivghir” S.R.L.

str. 31 August 1989, 4
or. Cahul

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 65 din 14.03.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 15 zile

21.03.2017–04.04.2017

Casa de schimb valutar
”Lisa-Schimb” S.R.L.

bd. Renașterii Naționale, 12,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 64 din 14.03.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 15 zile

27.03.2017–10.04.2017

Casa de schimb valutar
”El Dinero” S.R.L.

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 122 din 12.05.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile

18.05.2017–14.09.2017

Casa de schimb valutar
”Bitea” S.R.L.

str. Decebal, 59/1, mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 124 din 12.05.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 180 zile

23.05.2017–18.11.2017

Casa de schimb valutar
”Eurodolar” S.R.L.

str. Ion Creangă, 70,

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 123 din 12.05.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 180 zile

12.06.2017-08.12.2017

Casa de schimb valutar
”Mauritania” S.R.L.

str. Calea Ieșilor, 2/3,

 mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 125 din 12.05.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 180 zile

08.06.2017-04.12.2017

Casa de schimb valutar
”BMA-Schimb” S.R.L.

șos. Hîncești, 143,

 mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 149 din 14.06.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 60 zile

20.06.2017-18.08.2017

Casa de schimb valutar
”Iadan-Schimb” S.R.L.

str. Tighina, 59,

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 150 din 14.06.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 30 zile

23.06.2017-22.07.2017

Casa de schimb valutar
”Delfin Valutar” S.R.L.

str. Petricani, 21/1,

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 155 din 23.06.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile

28.06.2017-25.10.2017

Casa de schimb valutar
”Zintilomo” S.R.L.

bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10,

mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr. 157 din 23.06.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 120 zile

Încetarea definitivă benevolă a activității din data de 06.07.2017

Casa de schimb valutar
”Iutis Mag” S.R.L.

str. Independenței, 81,

or. Soroca

 

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.177 din 05.07.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 60 zile

13.07.2017-10.09.2017

Casa de schimb valutar
”Grafitis” S.R.L.

str. Feroviarilor, 1,

mun. Bălți

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.216 din 09.08.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 5 zile

04.09.2017-08.09.2017

Casa de schimb valutar
”Maral Star” S.R.L.

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 128,
mun. Chișinău

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.231 din 28.08.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 30 zile

04.09.2017-03.10.2017

Casa de schimb valutar
”Povavim-Schimb” S.R.L.

bd. M.Eminescu,12

or.Căușeni

Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM
nr.258 din 27.09.2017 cu privire la
suspendarea activității pe termen de
 15 zile

07.10.2017-21.10.2017

Fluxul de știri
0