Nereguli la casele de schimb valutar: Lista celor care trebuie evitate

Banca Naţională a publicat lista unităţilor de schimb valutar cărora le-a fost interzisă activitatea

CHIŞINĂU, 21 oct — Sputnik. Peste 100 de case de schimb valutar au fost sancţionate de Banca Naţională a Moldovei, unele cu amenzi sau avertismente, iar altele chiar cu suspendarea activităţii şi retragerea licenţelor.

BNM a publicat lista completă a instituţiilor specializate în efectuarea operaţiunilor de schimb valutar care au fost sancţionate în 2017, în urma controalelor efectuate de Banca Centrală.

Astfel, 21 de unități de schimb valutar au fost obligate să-și sisteze activitatea pentru perioade cuprinse între 15 şi 180 de zile. Majoritatea acestora se află în Chişinău. Unele şi-au reluat deja activitatea.

Totodată, nouă case de schimb au rămas fără licenţă.

Lista completă a caselor de schimb valutar activitatea cărora este suspendată o găsiţi pe site-ul oficial al BNM

 

Datele licenței eliberate de BNM (în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor)	Hotărîrea BNM privind: - suspendarea / retragerea licenței (în cazul caselor de schimb valutar și hotelurilor) — limitarea efectuării operațiunilor de schimb valutar (în cazul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate) sau data scrisorii prin care a fost aplicat avertisment	Perioada suspendării licenței caselor de schimb valutar (hotelurilor)/limitării efectuării operațiunilor de schimb valutar de către birourile de schimb valutar ale băncilor licențiate
Casa de schimb valutar ”MAMULAT SCHIMB” S.R.L.	str. Mitropolit Varlaam, 48, ap.1 mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.42 din 16.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  180 zile	22.02.2017–20.08.2017
Casa de schimb valutar ”CENTIMO” S.R.L.	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 132, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 43 din 16.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  120 zile	21.02.2017–20.06.2017
Casa de schimb valutar ”CENTIMO TL” S.R.L.	str. V. Dokuceaev, 6, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 44 din 16.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  30 zile	21.02.2017–22.03.2017
Casa de schimb valutar ”Pteranodon” S.R.L.	bd. Dacia, 26/1, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 34 din 08.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  120 zile	10.03.2017–07.07.2017
Casa de schimb valutar ”Pro Varo” S.R.L.	str. Bulgară, 47, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 54 din 22.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  120 zile	01.03.2017–28.06.2017
Casa de schimb valutar ”Mi Schimb Optim” S.R.L.	bd. Traian, 16/1, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 33 din 08.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  180 zile	20.03.2017–15.09.2017
Casa de schimb valutar ”Vigap-Schimb” S.R.L.	str. Mitropolit Varlaam, 58, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 55 din 22.02.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  120 zile	01.03.2017–28.06.2017
Casa de schimb valutar ”Tivghir” S.R.L.	str. 31 August 1989, 4 or. Cahul	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 65 din 14.03.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  15 zile	21.03.2017–04.04.2017
Casa de schimb valutar ”Lisa-Schimb” S.R.L.	bd. Renașterii Naționale, 12, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 64 din 14.03.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  15 zile	27.03.2017–10.04.2017
Casa de schimb valutar ”El Dinero” S.R.L.	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 62, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 122 din 12.05.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  120 zile	18.05.2017–14.09.2017
Casa de schimb valutar ”Bitea” S.R.L.	str. Decebal, 59/1, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 124 din 12.05.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  180 zile	23.05.2017–18.11.2017
Casa de schimb valutar ”Eurodolar” S.R.L.	str. Ion Creangă, 70, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 123 din 12.05.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  180 zile	12.06.2017-08.12.2017
Casa de schimb valutar ”Mauritania” S.R.L.	str. Calea Ieșilor, 2/3,  mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 125 din 12.05.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  180 zile	08.06.2017-04.12.2017
Casa de schimb valutar ”BMA-Schimb” S.R.L.	șos. Hîncești, 143,  mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 149 din 14.06.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  60 zile	20.06.2017-18.08.2017
Casa de schimb valutar ”Iadan-Schimb” S.R.L.	str. Tighina, 59, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 150 din 14.06.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  30 zile	23.06.2017-22.07.2017
Casa de schimb valutar ”Delfin Valutar” S.R.L.	str. Petricani, 21/1, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 155 din 23.06.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  120 zile	28.06.2017-25.10.2017
Casa de schimb valutar ”Zintilomo” S.R.L.	bd. Mircea cel Bătrîn, 32/10, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr. 157 din 23.06.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  120 zile	Încetarea definitivă benevolă a activității din data de 06.07.2017
Casa de schimb valutar ”Iutis Mag” S.R.L.	str. Independenței, 81, or. Soroca	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.177 din 05.07.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  60 zile	13.07.2017-10.09.2017
Casa de schimb valutar ”Grafitis” S.R.L.	str. Feroviarilor, 1, mun. Bălți	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.216 din 09.08.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  5 zile	04.09.2017-08.09.2017
Casa de schimb valutar ”Maral Star” S.R.L.	bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 128, mun. Chișinău	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.231 din 28.08.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  30 zile	04.09.2017-03.10.2017
Casa de schimb valutar ”Povavim-Schimb” S.R.L.	bd. M.Eminescu,12 or.Căușeni	Hotărîrea Comitetului Executiv al BNM nr.258 din 27.09.2017 cu privire la suspendarea activității pe termen de  15 zile	07.10.2017-21.10.2017