CHIŞINĂU, 24 mai – Sputnik. Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) în comun cu Procuratura Generală au documentat activitatea infracţională a unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani care, prin intermediul unor firme fantomă şi cu implicarea unor funcţionari ai autorităţilor publice, au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 300 milioane de lei.
"Astăzi, 24 mai, urmare a acumulării de probe, au fost efectuate şapte percheziţii la domiciliile şi oficiile firmelor gestionate de către suspecţi, unde au fost depistate şi ridicate tehnica de calcul, ştampile, acte contabile şi înscrisuri de ciornă cu informaţii privind săvârşirea evaziunilor fiscale", informează SIS.
Procurorii au reţinut 6 persoane pentru 72 de ore, urmând a fi cercetate în cadrul cauzei penale pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Printre persoanele reţinute sunt foşti angajaţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
Ofiţerii SIS şi procurorii Secţiei exercitare a urmăririi penale pe cazuri excepţionale au acumulat dovezi în privinţa faptului fondării de către membrii grupului a unor firme fictive, pe numele unor persoane fără cunoştinţă de cauză sau afiliate, în vederea spălării banilor şi evaziunii fiscale, precum şi protejării grupării criminale de către unii funcţionari publici.
Din materialele acumulate reiese că, prin intermediul entităţi economice false ar fi fost efectuate pseudo-tranzacţii de vânzare-cumpărare, pentru a eluda baza fiscală. Gruparea infracţională avea ca scop „legalizarea” pe teritoriul fiscal al mărfurilor de contrabandă, lichefierea mijloacelor băneşti, preluarea şi acumularea datoriilor fiscale în contul firmelor dubioase şi fără beneficiari reali.
În procesul documentării acţiunilor ilegale ale figuranţilor au fost acumulate informaţii, potrivit cărora banii ar fi fost transferaţi pe conturile bancare ale agenţilor economici cu activitate fictivă, iar ulterior, în baza unor contracte „formale”, erau lichefiaţi sau transferaţi în zone off-shore, în vederea camuflării şi „spălării” veniturilor ilicite.
