În Moldova a fost lichidată o rețea de cazinouri ilegale cu venituri de milioane de euro

Doi dintre cei reținuți sub suspiciunea de organizare a unui cazinou clandestin sunt străini.

CHIȘINĂU, 17 Octombrie – Sputnik. Rețeaua de cazinouri online ilegale a fost lichidată în Moldova prin eforturile comune ale angajaților Secției de Investigare a Infracțiunilor Economice din cadrul Departamentului de Poliție Chișinău și ale procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS).

Conform comunicatului oficial, veniturile ilegale ale cazinourilor clandestine se ridicau la 25 000 000 de lei (1,27 milioane de euro).

Forțele de ordine au efectuat opt percheziții în Chișinău, în cursul cărora au fost confiscate documente contabile, contracte, echipamente informatice, suporturi de informații și autoturisme de lux, presupuse a fi legate de activități infracționale.

Trei bărbați au fost reținuți sub suspiciunea de organizare și desfășurare ilegală de jocuri de noroc online, precum și de spălare de bani. Doi dintre ei sunt cetățeni străini în vîrstă de 37 și 43 de ani.

Potrivit datelor furnizate de organele de drept, toți trei sunt membri ai unei grupări criminale organizate, a cărei activitate se desfășura printr-un birou clandestin situat în Chișinău. Astfel, suspecții au creat și condus un centru operațional de coordonare a rețelei de cazinouri online, camuflat sub forma unei companii de servicii IT.

În cadrul schemei ilegale, aceștia ar fi utilizat date de identificare obținute în mod fraudulos pentru a deschide conturi și portofele electronice, prin intermediul cărora efectuau operațiuni financiare neautorizate.

Se desfășoară acțiuni de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.