CHIȘINĂU, 14 feb – Sputnik. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Serviciul de Informații și Securitate (SIS) au depistat și anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală cu prejudicierea intereselor economice ale statului, estimate la milioane de lei, a declarat, marți, în cadrul unei conferință de presă, adjunctul procurorului șef al PCCOCS, Valeriu Bodean.
”A fost depistat unui cazinou electronic clandestin unde se practicau în regim on-line jocuri de noroc. Grupul criminal desfășura de mai mult timp în Chișinău o activitate ilegală a jocurilor de noroc. Persoanele au fost surprinse în momentul în care administratorul întreprinderii achita salariile în plic angajaților”, a declarat procurorul.
Bodean a precizat că, clienții cazinoului clandestin provin doar din spațiul CSI și UE, nu și din Republica Moldova.
Întreprinderea avea 80 de angajați care activau în regim non-stop în trei ture. Datele obţinute de către procurori şi ofiţerii SIS indică că, pentru serviciile prestate, agentul economic achita angajaţilor salariul oficial doar în proporţie de circa 30%, celelalte 70% — erau achitate „în plic”.
În timpul percheziţiilor efectuate la domiciliu, la o companie IT şi cazinoul clandestin au fost ridicate sume băneşti în proporţii deosebit de mari, purtători de informaţie, recuzita cazinoului, inclusiv cărţi de joc cu elemente de identificare electronică şi jetoane, documente financiare.
În acest dosar au fost reţinuţi patru membri ai grupării criminale. La demersul procurorilor, trei dintre aceştia au fost plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile, asupra arestului celuilalt învinuit, instanţa se va pronunţa pe parcursul zilei de 14 februarie.
În cazul în care le va fi demonstrată vinovăţia, aceştea riscă până la 10 ani de închisoare.
Citiţi, priviţi, ascultaţi Sputnik Moldova în limba maternă — accesaţi aplicaţiile mobile pe Smartphone-uri şi tablete.
Accesaţi aplicaţiile pentru iPhone >>
