Două companii offshore administrate de cetățeni ai Ucrainei deschideau conturi, încheiau între ele acorduri privind acordarea creditelor, garantul cărora era un cetăţean al Moldovei. Acesta era ales cel mai des din categoriile social vulnerabile ale populației, de dorit fără acte. Anume această persoană ar fi căutat în Rusia patru companii-garant pentru tranzacție. Ulterior, una dintre părți nu-și onora obligațiunile contractuale, iar creditorul se adresa în judecată. Instanțele de judecată din RM satisfăceau cererea, iar firmele offshore încasau banii de pe conturile corespondente ale companiilor-garante ruseşti prin intermediul băncilor moldovenești. În continuare, prin intermediul executorului judecătoresc, mijloacele financiare erau transmise creditorilor — firmelor offshore, de unde plecau spre alte companii din Estonia, Elveția, Letonia, Germania, Franța și China.
Bilanţ: 15 judecători arestaţi şi un magistrat dat în urmărire internațională>>>
