Rusia: Cercetări încheiate privind retragerea a 500 miliarde prin ”schema moldovenească”

În dosarul penal cu privire la retragerea a 500 de miliarde de ruble din sistemul bancar al Rusiei figurează politicieni şi oameni de afacesre din Moldova.

CHIȘINĂU, 31 aug - Sputnik. Anchetatorii au încheiat investigațiile în dosarului penal cu privire la  membrii unei grupări criminale internaționale, învinuiți de retragerea ilegală din Federația Rusă a peste 500 de miliarde de ruble, a comunicat reprezentantul oficial al Ministerului de Interne din Rusia, Irina Volk, citată de RIA Novosti.

”Departamentul de Anchetă al MAI a încheiat investigațiile în cadrul dosarului penal inițiat în privința a opt membri ai unei grupări criminale internaționale, care sunt acuzați de scoaterea din Federația Rusă, prin intermediul unor operații valutare ilegale, a peste 500 de miliarde de ruble, a declarat Volk.

”În cadrul cercetărilor prealabile s-a stabilit că, în perioada iunie 2013 și până la sfârșitul anului 2014, proprietarul băncii moldovenești "BC Moldindconbank S.A. Veaceslav Platon împreună cu prim-vicepreședintele și conducătorul de facto al Partidului Democrat din Moldova, deputat în Parlamentul de legislatura a VIII-a al acestei țări Vladimir Plahotniuc, dar și cu Aleksandr Korkin, care avea legături de corupție și de afaceri în sfera bancară, au elaborat mecanismul de retragere din sistemul financiar al Federației Ruse a mijloacelor bănești ale clienților”, a precizat Volk.

Organizatorii activității criminale Plahotniuk, Platon și politicianul moldovean Renato Usatîi au fost anunțați în căutare internațională, instanța de judecată a dispus în absență măsura de detenție sub forma de arest.

Patru învinuiți și-au recunoscut în totalitate vina și au oferit anchetei mărturii ample despre conducătorii și participanții comunității criminale internaționale, dar și alte persoane implicate în schema criminală. În prezent, figuranții iau cunoștință de materialele din dosarul penal, după care acesta va fi transmis instanței pentru examinarea în fond, a explicat Volk.

Amintim că Vladimir Plahotniuc a plecat din Moldova pe 14 iunie 2019. Peste o săptămână, el a renunțat la funcția de președinte al PDM, iar pe 30 iulie și-a depus mandatul de deputat.

În luna mai, Procuratura Generală i-a înaintat învinuirea lui Plahotniuc pe trei capete de acuzare:  escrocherie, spălare de bani în proporții deosebit de mari și organizarea și conducerea unui grup criminal. În cadrul acestui dosar, prima instanță a emis mandat de arestare pe numele fostului lider al PDM. 

Mai mult, Plahotniuc are câteva dosare intentate în Rusia. În special i se incriminează organizarea unei comunități criminale internaționale și retragerea ilegală a fondurilor în afara Federației Ruse. De asemenea, el este acuzat de tentativă de omor.

Amintim totodată că Judecătoria raionul Tversk din Moscova a emis în luna iulie curent un mandat de arest în absență pe numele lui Renato Usatîi, care este acuzat de fraudă.
Ancheta îl numește drept membru al comunității infracționale internaționale, care în 2013-2014 a retras sute de miliarde de ruble din Federația Rusă prin intermediul MoldInConBank.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova