CHIȘINĂU, 26 oct – Sputnik. Cinci membri ai unui grup infracțional au fost reținuți de procurorii anticorupție pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Procuratura Anticorupție informează despre desfășurarea unei operațiuni comune cu angajații Direcției Operațiuni Speciale din cadrul INI al IGP, în cadrul căreia au fost efectuate 20 de percheziții și reținute cinci persoane, într-o cauză penală pornită în baza art.243 alin.(3) lit. b) din Codul penal - spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Procurorii anticorupție au inițiat documentarea unei grupări transnaționale, constituită din cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei şi Israelului, care au constituit pe teritoriul Republicii Moldova o rețea de oficii, care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unor companii de brokeri ce activează pe piața Forex.
Angajaţii companiilor, în număr de circa 150 de persoane, activau din numele unei firme de transport cipriote, însă activitatea lor reală presupunea convingerea unor persoane din fostele țări CSI să investească bani prin intermediul platformei de tranzacționare FOREX, în numele căreia însă nu erau împuterniciți să acţioneze.
Contracte de muncă fictive
Pentru serviciile prestate, conducătorii rețelei beneficiau de un procent fix din banii investiți de clienți, iar pentru a deghiza natura şi originea banilor, membrii grupului infracțional îi transportau în formă de cash din Ucraina sau îi transferau pe diverse carduri bancare, iar ulterior îi extrăgeau din bancomatele din Republica Moldova.
Procurorii și ofițerii au mai constatat că angajații companiilor activau neoficial, unii aveau contracte de muncă fictive semnate cu societatea cipriotă, iar salariile se achitau în plicuri sau pe carduri bancare emise de instituții financiare străine, prejudiciind în acest sens bugetul de stat, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, mărimea căruia urmează a fi stabilită.
Oamenii legii au ridicat sute de mii de lei
În urma descinderilor în birourile pseudo-managerilor companiilor de brokeri, a perchezițiilor la domiciliile şi în automobilele acestora, au fost ridicate mijloace bănești în valută, în valoare de aproximativ 500.000 de lei, carduri bancare, dispozitive electronice de păstrare a informațiilor, rechizite bancare ale companiilor nerezidente, contracte, precum şi diverse înscrisuri de ciornă relevante pentru cauza penală.
Reguli noi la trecerea banilor peste hotarul UE: Iată ce sumă vei putea avea în buzunar>>>
Cinci membri ai grupului infracțional au fost reținuți. Unul din ei a fost reținut acum două săptămâni şi plasat în arest preventiv, iar ceilalți patru membri ai grupului au fost reținuți ieri pentru 72 de ore, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, pentru care legea prevede închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650.000 de lei la 800.000 de lei.